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第129章 项目两会（第2页）

“政府对董事会成员的一票否决权是不是可限定或约定以下具体的情况，这样可以在一定的限度内防止权利滥用。”在众人相互看了看后，吴聪说。

“我赞同吴董事长的观点。”肖岳开了口，投资方的股东代表就都举起了手，政府方人员也互相看了看后，高雪就举起了手。

最终定了出了如下情况政府可行使一票否决权，分别是：1，相关人员出现了违法行为时；2，确定滥用了职权时；3，出现重大决策失误时；4，不能履行相应的职权时。全票通过。

“关于项目公司高管人员的任免只能由董事会负责，但是可以在现行法律条款的规定下，对其权责进行细化，以期更好的让政府发挥监督功能。”赵芳芳道。肖岳直接就举起了手，投资方股东代表也马上就举起了手。

最后对总经理可以批复合同和单项支出进行了额度限定，建设期定在了2000万元，运营期定在了500万元。

在律师现场出具了意见书后，对股东协议修改审核后，进行了现场签署和盖章。

肖岳这时才注意到了高雪的样子，她穿着一套七分袖的白色职业装，里面是一件粉色纹胸，个子约有166，三十几岁、短发、面色白净，直挺的鼻梁上是一双带着灵气的柳叶眼，里面中黑白分明，整个人显的非常亮丽，肖岳就盯着她看了两眼，她好像感觉到了肖岳的眼神，就看了过来，肖岳就眯上了眼睛与她对视着，她丝毫没有退让，直到几分钟后刘军宣布休会时。她就冲肖岳笑了笑，迈着有节奏的步伐离开了会场，肖岳感觉这个女人有点意思。

休会回来已经十一点了。就开始了会议的第三项，审议《公司章程》。分歧就比较明显了，主要集中在了以下几点上：

第一个分歧是董事长的权责。

“我个人认为，在总经理不能行使职权时，不应该由董事长代行职权，这样会使董事会和管理层的权责不清，也不宜于监督权的行使。”高雪道。

“那高总认为应该如何调整呢？”所有人都没有发言，在沉默了几分钟后，肖岳道。

“应该由董事会提名副总经理暂行其职权。”她道。

“副总经理一般是专业人员，如这个项目，是有三名副总，一名负责建设和后勤、一名负责美食运营、一名负责娱乐运营，高总认为那个职位的人员更合适呢？”张华道，她瞬时就卡住了。

“国内外许多大型公司或集团公司都是董事长兼总经理的，我们的项目虽然是具有一定的特殊性，建设运营都必需突出其专业性，对精细管理的要求也比较高，所以我们投资方起草《股东协议》和《公司章程》时才建议规定了董事会成员不兼任公司管理层人员的，并不是特殊情况下董事长不能暂时行使总经理的职权。而且《公司章程》中对董事长和总经理的职责规定的也是比较明晰的。”赵芳芳道，众人都点了点头。最后全票通过。

第二个分歧董事会表决中否决票的规定。

“关于董事会表决条款中，否决事项中否决票的规定是7票，但政府方的董事会成员只有2名，是不能发挥出政府方的作用的监督权利的。建议否决事项中否决票调为4票。”政府方律师道。

“心齐事宜决，心分事难缠，我想这个道理大家都明白，只要我们在做事时能够沿着总目标向前，就不会有太多的分歧。再说了，政府的监督权70%在股东会，30%在董事会，我建议就调为5票吧。”邱霞道。肖岳再次直接举起了手，所有人也就都举了手。

第三个分歧是对公司管理层的考核，主要是不够细化和薪酬上。

“在对项目公司总经理、副总经理、财务总监、客户服务总监的考核细则上，没有细化到具体工作，这对董事会执行考核是不利的。”高雪道。

“我们补充一条吧，就是公司的公司总经理、副总经理、财务总监、客户服务总监要签署绩效考核方案，这些方案由董事会批准并执行考核。”吴聪道，全票通过。

“关于草案中所拟的薪酬我认为整体过高了，我也了解了同类企业的情况，高出了将近20-30%，我认为这样会加重项目公司的运营压力和资金成本。”高雪道。

“薪酬这一块儿在草拟时，我们是进行了调研的，这是我们调研的取材和分析的文件，请各位股东查看。”张华道，高萍就过去帮助工作人员将相关文件的材料进行了展示，在看到西南面馆的工资表和转账凭证时，高雪和部分政府人员露出了惊讶的表情。

“从这些调研材料看，我们只要做好了这个项目，才能为民生做好保障、为投资企业和员工谋得好的待遇啊！”刘军道，全票通过。

时间已经到了12：20，刘军就宣布上午的会议，下午两点，继续会议，并说政府已经安排好盒饭，投资方代表就回到了接待室，由画秘书长陪着用了餐，众人就在接待室里休息了一下。

14：00，会议继续。

“会议第四项，推举和确认董事会组成和相应职位人员。下边请画缘奇秘书长宣读股东代表外被推荐人员的简介。”刘军主持道，画缘奇宣读完后，所有拟定的董事会成员站起来对大家点头示意，在一片掌声中坐下。

“第一，董事长被推荐人肖岳，副董事长吕自梁、高雪。请所有股东代表填写选票。”画秘书长亲自将选票发到了各人的手中，全票通过。

“第二确定执行董事，被推荐人赵芳芳、邱霞，请所有股东代表填写选票。”画秘书长再次亲自将选票发到了各人的手中，全票通过。

“第三确定董事会秘书，被推荐人李春霞、高萍、田雨平，请所有股东代表填写选票。”画秘书长又一次次亲自将选票发到了各人的手中，全票通过。

然后，举手表决通过了《公司章程》，现场进行了修改、签字盖章。然后刘军和画秘书长就离开了会议桌，坐在后排的椅子上，下边的议程改由项目公司董事长肖岳主持。

“会议进入第五项，确定项目公司总经理、财务总监、财务经理。拟推荐人总经理常少保、财务总监何丽娟、预算经理齐艳玲、财务经理李永兵。下边有请董事会秘书高萍宣读相关人员简介。”肖岳主持道。高萍站了起来，脸上充满了自信，优雅的宣读完毕，并将选票分发到各董事的手中。全票通过。